TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

O, Chong Ok

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

O, Chong Ok figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2016-07-06OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DPRK2 · incluido desde hace 10 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasDPRK2
Fecha de inclusión2016-07-06
Motivos (texto oficial)Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Director of the First Bureau of the Reconnaissance General Bureau
Fecha de nacimiento01 Jan 1953 to 31 Dec 1953
Lugar de nacimientoNorth Hamgyo'ng Province, North Korea
AliasO, Chong Euk; O, Chong-kuk
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ DPRK2

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — DPRK2