Persona física · 1 registro(s) en listas
ONYSHCHENKO, Oleksandr figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | ELECTION-EO13848 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-01-11 |
| Fecha de nacimiento | 31 Mar 1969 |
| Lugar de nacimiento | Russia |
| Nacionalidad | Ukraine |
| Documento | 2529210098 (Ukraine) expires 29 Mar 2021; 2529210098 (Ukraine) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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