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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
OUALID, Amel
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
OUALID, Amel figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2026-10-02 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 31 días Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-10-02 |
| Fecha de nacimiento | 03 Jul 1987 |
| Lugar de nacimiento | Oran, Algeria |
| Nacionalidad | Algeria |
| Alias | BOUCHEKIF, Amel |
| Vinculado a (según el registro oficial) | AL-ZAQ, Saleem Abdallah Saleem |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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