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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

PACIFIQUE NTAWUNGUKA

Consejo de Seguridad de la ONUsanciones financieras de la UE

Persona física · 2 registro(s) en listas

PACIFIQUE NTAWUNGUKA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2009-03-03Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: DRC · incluido desde hace 17 años Ver el registro oficial ↗
2009-03-21sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: COD · incluido desde hace 17 años · 18 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU., OFAC de EE. UU. — no SDN, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasDRC
Fecha de inclusión2009-03-03
AliasColonel Omega; Nzeri; Israel; Pacifique Ntawungula
Ver el registro oficial ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasCOD
Fecha de inclusión2009-03-21
AliasColonel Omega; Nzeri; Israel; Pacifique Ntawungula; полковник Omega; Kolonel Omega; plukovník Omega
Ir al sitio oficial de la fuente ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a PACIFIQUE NTAWUNGUKA y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ DRC ↗ COD

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Otros designados bajo el mismo programa — DRC