⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
PAK, Il-Kyu
OFAC de EE. UU.Consejo de Seguridad de la ONU
Persona física · 2 registro(s) en listas
PAK, Il-Kyu figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2017-03-31 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NPWMD · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|---|
| 2017-08-05 | Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: DPRK · incluido desde hace 9 años · 127 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗ |
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NPWMD |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-03-31 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Korea Ryonbong General Corporation Official |
| Documento | 563120235 |
| Alias | PAK, Il-Gyu |
| Vinculado a (según el registro oficial) | KOREA PUGANG TRADING CORPORATION |
UNConsejo de Seguridad de la ONU
| Programas | DPRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-08-05 |
| Alias | Pak Il-Gyu |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a PAK, Il-Kyu y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →