PETRO BURGOS, Nicolas Fernando

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

PETRO BURGOS, Nicolas Fernando figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2025-10-24	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: ILLICIT-DRUGS-EO14059 · incluido desde hace 12 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Fecha de inclusión	2025-10-24
Fecha de nacimiento	21 Jun 1986
Lugar de nacimiento	Cienaga de Oro, Colombia
Nacionalidad	Colombia
Vinculado a (según el registro oficial)	PETRO URREGO, Gustavo Francisco

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ ILLICIT-DRUGS-EO14059

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Otros designados bajo el mismo programa — ILLICIT-DRUGS-EO14059

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