⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
POTEPKIN, Mikhail Sergeyevich
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
POTEPKIN, Mikhail Sergeyevich figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-07-15 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: UKRAINE-EO13661; CYBER2; ELECTION-EO13848 · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | UKRAINE-EO13661; CYBER2; ELECTION-EO13848 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-07-15 |
| Fecha de nacimiento | 29 Sep 1981; 19 Sep 1981 |
| Nacionalidad | Russia |
| Documento | 651697952 (Russia) |
| Vinculado a (según el registro oficial) | M INVEST, OOO · MEROE GOLD CO. LTD |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a POTEPKIN, Mikhail Sergeyevich y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →