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Incluido en una lista no SDN (no es un bloqueo total)
PRESIDENCY OF DEFENSE INDUSTRIES
OFAC de EE. UU. — no SDN
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
Este registro procede de la Lista Consolidada no SDN de la OFAC. Se diferencia de la Lista SDN no en grado, sino en el tipo de medida: valórelo según la prohibición concreta que se describe abajo, no como un bloqueo integral.
Cobertura y cronología de las listas
| fecha no publicada | OFAC de EE. UU. — no SDN · incluido · Programas: CAATSA - RUSSIA Ver el registro oficial ↗ |
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NSDNOFAC de EE. UU. — no SDN
No es bloqueo totalEntrada de lista no SDN: las restricciones aplicables se rigen por el texto de la entrada oficial.
No determinamos si su operación concreta está prohibida. Abra el registro oficial y compruebe qué medidas se aplican realmente a esta entrada.
| Programas | CAATSA - RUSSIA |
|---|---|
| Motivos (texto oficial) | CAATSA Section 235 Information: EXPORT SANCTIONS Sec. 235(a)(2). alt. CAATSA Section 235 Information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 235(a)(3). alt. CAATSA Section 235 Information: LOANS FROM INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 235(a)(4). alt. CAATSA Section 235 Informa |
| Alias | DEFENSE INDUSTRIES PRESIDENCY; UNDERSECRETARIAT FOR DEFENSE INDUSTRIES |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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