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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB

OFAC de EE. UU.sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2023-02-24OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗
2026-07-23sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: UKR · incluido desde hace 3 meses · 1245 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, Consejo de Seguridad de la ONU, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasUKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024
Fecha de inclusión2023-02-24
Motivos (texto oficial)Target Type Financial Institution
SWIFT/BICAVTBRUMM
AliasBANK URALSIB PAO; BANK URALSIB OAO; BANK URALSIB OJSC; URALO-SIBIRSKIY BANK OAO; URAL-SIBERIAN BANK; BASHCREDITBANK
Sitio webhttps://www.uralsib.ru
Ver el registro oficial ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasUKR
Fecha de inclusión2026-07-23
AliasПубличное Акционерное Общество Банк Уралсиб
Ir al sitio oficial de la fuente ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ UKRAINE-EO13662　↗ RUSSIA-EO14024　↗ UKR

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — UKRAINE-EO13662

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