Persona física · 1 registro(s) en listas
QASIR, Muhammad figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-05-15 |
| Fecha de nacimiento | 12 Feb 1967 |
| Lugar de nacimiento | Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon |
| Alias | SALAH, Shaykh; FADI; MAJID; EYNAKI; GHOLI, Hossein |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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