TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

RAD, Amir Hossein

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

RAD, Amir Hossein figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2026-06-02OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT; IRAN-EO13902 · incluido desde hace 5 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasSDGT; IRAN-EO13902
Fecha de inclusión2026-06-02
Fecha de nacimiento21 Mar 1986
NacionalidadIran
Documento4324461872 (Iran)
AliasRAD, Amirhossein; RAD, Amir
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SDGT ↗ IRAN-EO13902

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