TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

RADAN, Ahmad-Reza

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

RADAN, Ahmad-Reza figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2010-09-29OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-HR · incluido desde hace 16 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasIRAN-HR
Fecha de inclusión2010-09-29
Motivos (texto oficial)Deputy Chief, National Police. Deputy Police Chief
Fecha de nacimiento1963; 1964
Lugar de nacimientoIsfahan, Iran
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a RADAN, Ahmad-Reza y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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