⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
RAMEZANIAN SANI, Gholamreza
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
RAMEZANIAN SANI, Gholamreza figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2023-03-08 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-HR · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | IRAN-HR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-03-08 |
| Motivos (texto oficial) | CEO of Entebagh Gostar Sepehr Company |
| Fecha de nacimiento | 21 Sep 1970; 25 Aug 1970 |
| Lugar de nacimiento | Shirvan, North Khorasan, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | 0827944500 (Iran) |
| Alias | RAMEZANIAN, Reza; RAMADANIYYAN THANI, Ghlamrda; SANI RAMAZAN GHOLAMREZA, Ramazanian |
| Vinculado a (según el registro oficial) | ENTEBAGH GOSTAR SEPEHR COMPANY |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a RAMEZANIAN SANI, Gholamreza y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →