Persona física · 1 registro(s) en listas
RIFKI, Taufik figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2006-04-13 |
| Fecha de nacimiento | 29 Aug 1974; 19 Aug 1974; 09 Aug 1974; 19 Aug 1980 |
| Lugar de nacimiento | Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia |
| Nacionalidad | Indonesia |
| Alias | AMI IRAQ; AMI IRZA; AMY ERJA; AMMY ERZA; AMMY IZZA; AMI KUSOMAN; ABU OBAIDA; ABU OBAIDAH; ABU OBEIDA; ABU UBAIDAH; OBAIDAH; ABU OBAYDA; IZZA KUSOMAN |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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