Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
ROYAL SHUNE LEI COMPANY LIMITED figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | DPRK; BURMA-EO14014 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-09-25 |
| Alias | PROGRESS TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY LIMITED; PROGRESS TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY; ROYAL SHUNE LEI; ROYAL SHUNE LEI COMPANY |
| Programas | MMR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-12-11 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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