Persona física · 1 registro(s) en listas
Sa’iid MA’THI Hneidi figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SYR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-05-29 |
| Alias | Sa’id MA’THI Hneidi; Sa’eed MA’THI Hneidi; Saeed MA’THI Hneidi; Sa’iid Mu’zi Hneidi; Sa’iid Mu’dhi Hneidi; Sa’iid Ma’dhi Hneidi; Sa’iid Ma’zi Hneidi |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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