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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

SALAMEH, Adeeb Namer

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

SALAMEH, Adeeb Namer figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-12-07OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: PAARSSR-EO13894 · incluido desde hace 4 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasPAARSSR-EO13894
Fecha de inclusión2021-12-07
Fecha de nacimiento26 Nov 1953
Lugar de nacimientoDahr Al-Maghar, al-Salamiyeh, Hamah, Syria
NacionalidadSyria
Documento578761 (Syria)
AliasSALAMAH, Adib Nimr; SALAMEH, Adib
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ PAARSSR-EO13894

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