Persona física · 1 registro(s) en listas
SAMSONENKO, Irina figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | BALKANS-EO14033 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-11-16 |
| Fecha de nacimiento | 16 Jan 1973 |
| Lugar de nacimiento | Rostov-on-Don, Russia |
| Nacionalidad | North Macedonia, The Republic of |
| Documento | 1601973455122 (North Macedonia, The Republic of) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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