Persona física · 1 registro(s) en listas
SAYYED, Jamil figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | LEBANON |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-10-28 |
| Fecha de nacimiento | 15 Jul 1950 |
| Lugar de nacimiento | Nabi Ayla, Beqaa, Lebanon |
| Nacionalidad | Lebanon |
| Documento | RL3234354 (Lebanon) expires 07 Jun 2020 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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