TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

SERGUN, Igor Dmitrievich

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

SERGUN, Igor Dmitrievich figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2014-03-20OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: UKRAINE-EO13661 · incluido desde hace 12 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasUKRAINE-EO13661
Fecha de inclusión2014-03-20
Motivos (texto oficial)Chief of the Main Directorate of the General Staff (GRU). Deputy Chief of the General Staff
Fecha de nacimiento28 Mar 1957
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ UKRAINE-EO13661

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Otros designados bajo el mismo programa — UKRAINE-EO13661