SHAIKH, Khizar Mohammad Iqbal

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

SHAIKH, Khizar Mohammad Iqbal figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2025-09-24	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: ILLICIT-DRUGS-EO14059 · incluido desde hace 13 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Fecha de inclusión	2025-09-24
Fecha de nacimiento	07 Jul 1991
Lugar de nacimiento	Mumbai, India
Nacionalidad	India

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a SHAIKH, Khizar Mohammad Iqbal y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ ILLICIT-DRUGS-EO14059

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — ILLICIT-DRUGS-EO14059

2351885 ONTARIO INC 3-101-507688 SA 3D MODERN PRINTING PRESS A.A.M. PEIJNENBURG HOLDING B.V ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V ACEROS Y REFACCIONES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V ACOSTA HERNANDEZ, Regulo ACOSTA OVALLE, Diego ACUNA MACIAS, Daniela Alejandra ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DEL MAR, S.A. DE C.V ADUAEASY S. DE R.L. DE C.V