Persona física · 1 registro(s) en listas
SHAMKHANI, Mohammad Hossein figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN-EO13902 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-07-30 |
| Fecha de nacimiento | 19 Apr 1984 |
| Lugar de nacimiento | Tehran, Iran |
| Nacionalidad | Dominica; Iran |
| Documento | T97659579 (Iran) expires 22 Jan 2029 |
| Alias | Hector |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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