SHANGHAI ZHISUAN TECHNOLOGY CO LTD

OFAC de EE. UU. — no SDN

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

SHANGHAI ZHISUAN TECHNOLOGY CO LTD figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU. — no SDN. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

fecha no publicada	OFAC de EE. UU. — no SDN · incluido · Programas: PAIPA Ver el registro oficial ↗

NSDNOFAC de EE. UU. — no SDN

Programas	PAIPA
Motivos (texto oficial)	alt. PAIPA Section 2 Information: FOREIGN EXCHANGE. Sec.2(b)(1)(H) - Transactions in foreign exchange that are subject to the jurisdiction of the United States and in which this entity has any interest are prohibited

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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