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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
SHI, Qianpei
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
SHI, Qianpei figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2024-07-24 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NPWMD · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NPWMD |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-07-24 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| Fecha de nacimiento | 09 Jul 1989 |
| Lugar de nacimiento | Qidong, Jiangsu Province |
| Nacionalidad | China |
| Documento | 32068119890709081X |
| Vinculado a (según el registro oficial) | CHOE, Chol Min |
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