⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
SOLTANMOHAMMADI, Mohammad
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
SOLTANMOHAMMADI, Mohammad figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-11-10 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NPWMD; IFSR · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-11-10 |
| Fecha de nacimiento | 04 Nov 1960 |
| Lugar de nacimiento | Hamedan, Iran |
| Nacionalidad | Iran; United Kingdom |
| Documento | 518015439 (United Kingdom) expires 07 Apr 2026; S27602 (United Kingdom) |
| Alias | WANG, Chung Lung; WANG, Chung Lang; SELTAN MOHAMMEDI, Mohammed; SULTAN MOHMADI, Mohhamad; WANG, Zhong-Lang |
| Vinculado a (según el registro oficial) | HODA TRADING |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a SOLTANMOHAMMADI, Mohammad y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →