Persona física · 1 registro(s) en listas
SULTANA, Aozma figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-03-27 |
| Fecha de nacimiento | 30 Oct 1982 |
| Lugar de nacimiento | Luton, UK |
| Nacionalidad | United Kingdom |
| Documento | 523632616 (United Kingdom) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a SULTANA, Aozma y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →