TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
←Volver a la búsqueda
⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

SYLA, Azem

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

SYLA, Azem figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2001-06-27OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: BALKANS · incluido desde hace 25 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasBALKANS
Fecha de inclusión2001-06-27
Fecha de nacimiento05 Apr 1951
Lugar de nacimientoSerbia and Montenegro
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a SYLA, Azem y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ BALKANS

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — BALKANS