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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

Sztab główny Khatam al-Anbia (KCHG)

sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

Sztab główny Khatam al-Anbia (KCHG) figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2024-05-31sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: IRN · incluido desde hace 2 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasIRN
Fecha de inclusión2024-05-31
Aliassztab główny Khatam al-Anbiye KACHQ; Comandamentul central Khatam al-Anbiya (KCHG); comandamentul central Khatam al-Anbiye; Quartel-general central de Khatam al-Anbiye; KACHQ; Khatam al-Anbiya Central Headquarters (KCHG); Khatam al-Anbiye Central Headquarters
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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