TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
←Volver a la búsqueda
⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

TAEB, Hossein

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

TAEB, Hossein figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2010-09-29OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT; IRGC; IRAN-HR · incluido desde hace 16 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasSDGT; IRGC; IRAN-HR
Fecha de inclusión2010-09-29
Motivos (texto oficial)Deputy Commander for Intelligence, Islamic Revolutionary Guard Corps. Former Commander of the Basij Forces
Fecha de nacimiento1963
Lugar de nacimientoTehran, Iran
AliasTAEB, Hosein; TAEB, Hussayn; TAEB, Hassan
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a TAEB, Hossein y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ SDGT ↗ IRGC ↗ IRAN-HR

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — SDGT