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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

The Horizon Group of Companies

sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

The Horizon Group of Companies figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2025-10-23sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: BLR · incluido desde hace 12 meses Ir al sitio oficial de la fuente ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasBLR
Fecha de inclusión2025-10-23
AliasXолдынга “Гарызонт”; Холдинг “Горизонт”; ОАО “Н Холдинг”; Группа компаний “Горизонт”; Grupul de companii Orizont; OJSC N Holding; Horizont Holding
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a The Horizon Group of Companies y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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