Persona física · 1 registro(s) en listas
Umar Ahmad Ali Al-Alusi figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRQ |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2005-08-03 |
| Alias | Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti; Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti; Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti; Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a Umar Ahmad Ali Al-Alusi y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →