Persona física · 1 registro(s) en listas
YAVORSKI, Aleksey Nikolaevich figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | BELARUS-EO14038 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-08-09 |
| Fecha de nacimiento | 27 Feb 1981 |
| Lugar de nacimiento | Crimea, Ukraine |
| Nacionalidad | Belarus |
| Documento | MP2683544 (Belarus) expires 18 Sep 2029; 3270281A003PB6 (Belarus) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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