Persona física · 2 registro(s) en listas
ZAHHAR, Mahmoud Khaled figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., OFAC de EE. UU. — no SDN. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT; NS-PLC |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2006-04-12 |
| Fecha de nacimiento | 1945 |
| Lugar de nacimiento | Gaza Strip |
| Nacionalidad | Palestinian |
| Alias | ZAHAR, Mahmoud; AL-ZAHAR, Mahmoud |
| Programas | SDGT; NS-PLC |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 1945 |
| Lugar de nacimiento | Gaza Strip |
| Nacionalidad | Palestinian |
| Alias | ZAHAR, Mahmoud; AL-ZAHAR, Mahmoud |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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