14 de octubre de 2025: 151 entidades añadidas a las listas de sanciones

Las 151 empresas, instituciones, personas y buques que figuran a continuación tienen como fecha oficial de inclusión el 14 de octubre de 2025. Los datos se sincronizan a diario desde las fuentes oficiales; abra cualquier registro para ver alias, número de registro, dirección y la fuente oficial.

Por fuente de datos: OFAC de EE. UU. 146 · MOFCOM de China 5

↑ octubre de 2025

Por país:

Estados Unidos 5

Por programa de sanciones:

TCO 146 · Lista de contramedidas frente a sanciones extranjeras 5

Entidades de este lote

• OFAC de EE. UU.AQUA PURE WATER INC TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CAMBODIAN HENG XIN REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHEN, Xiuling TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHEN, Zhi TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHHAY, Guy TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CITYLINK CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DARA, Ing TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GOLDEN FORTUNE RESORTS WORLD CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GOOD EQUITY TEAM PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HU, Xiaowei TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HUANG, Chieh TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.JIN BEI GROUP CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.JING PIN INC TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.LEI, Bo TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.LI, Thet TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE FINE ART FUND TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE FUND SPC TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE BANK PLC TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HOLDING GROUP TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HOROLOGY VOCATIONAL TRAINING CENTER TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HUAN YU REAL ESTATE CAMBODIA GROUP CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SHIH, Ting-yu TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SUN AND SUN LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TANG, Nigel Wan Bao Nabil TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WANG, Guodan TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WANG, Michelle Reishane TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WARP DATA TECHNOLOGY LAO SOLE CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WEI, Qianjiang TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.YANG, Jian TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.YANG, Yanming TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.YEO, Sin Huat Alan TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZHOU, Yun TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZHU, Zhongbiao TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ATLASWISE CONSULTANTS PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AUSPICIOUS TYCOON LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AWESOME CONSTRUCTION DESIGN ENGINEERING CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AWESOME GLOBAL INVESTMENT GROUP CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AWESOME SOFTWARE TECHNOLOGIES CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BELT ROAD CAPITAL INVESTMENT GROUP CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BINARY PROPERTIES CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BINARY PROPERTIES PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CANOPY SANDS DEVELOPMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CAPITAL ZONE WAREHOUSING PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHEER CAPITAL LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CK ID CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CLOUD XERO MANAGEMENT PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DELIGHTFUL THRIVE LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DREW PROPERTIES CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DREW PROPERTIES II CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DREW PROPERTIES II PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DREW PROPERTIES PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DW CAPITAL HOLDINGS PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.EVEN SINCERITY LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FULAM INVESTMENT LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GEORESOURCES LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GEOTECH ENGINEERING LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GEOTECH HOLDINGS LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GIANT VICTORY HOLDINGS LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GOLDEN ASCEND HK LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GOLDEN ASCEND INTERNATIONAL LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GREENBAY PROPERTIES CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GREENBAY PROPERTIES PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HARMONIC STATE LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HIGH VIEW SKYLINE INVESTMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HUNTSMAN INVESTMENTS CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HUNTSMAN INVESTMENTS PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.JUMBO HIGH LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KEY ADVISORS PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KHOON GROUP LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.LUMINOUS GLOW LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MAJESTY PROPERTIES CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MAJESTY PROPERTIES PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE HK LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE INSURANCE BROKERS LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE SECURITIES LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIGHTY DIVINE TRUST HONG KONG LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NOBLE TITLE LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NOVA LUXE GLOBAL LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NOVA MANAGEMENT SERVICES LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ORIENTAL CHARM HOLDINGS INVESTMENT LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PACIFIC CHARM HOLDINGS INVESTMENT LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRAISE MARBLE LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE BUSINESS OPERATING MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE CLUB MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE CULTURE AND MEDIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE CULTURE AND TOURISM DEVELOPMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE GLOBAL GROUP LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE GROUP HOLDINGS LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE GROUP PLC TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HAPPINESS PLAZA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HOLDING PLC TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HORTICULTURE DEVELOPMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HOSPITALITY MANAGEMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HUAN YU ARCHITECTURAL DECORATION ENGINEERING CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE HUAN YU CAMBODIA GEOLOGICAL SURVEY DESIGN CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE KOH TA KIEV CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE MARKETING PLANNING AGENCY CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE MEDIA GALLERY CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE PLAZA INVESTMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE PROPERTY CAMBODIA MANAGEMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE REAL ESTATE CAMBODIA GROUP CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE REAL ESTATE DECORATION ENGINEERING CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE SEASHORE NO. 1 CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE SMART GARDEN CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE SUPER MARKET CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE TIAN XI WAN CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE TIMES HOTEL MANAGEMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE TIMES PLAZA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE VANGUARD DEVELOPMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE YACHT CLUB CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.RESPECTFUL STEED LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.RETAIN PROSPER LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.RICHWAY CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ROBUST HARMONY LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SIMPLY ADVANCED LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SKYLINE INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SOUTHERN HERITAGE LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.STAR MERIT GLOBAL LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.STARRY BLOOM LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.STERLING CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SURE TYCOON LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SWORD RIVER LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TGC CAMBODIA CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TOWARDS SUNSHINE LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.UNITED RICHES GLOBAL LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WARPCAPITAL YACHT MANAGEMENT PTE. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.XIN TIAN JIAN CAMBODIA REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.YAU WING CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZHI XIN INVESTMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZHI XU INVESTMENT CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZHI XU KOH RATANAK HOTEL CO. LTD TCO Fuente oficial ↗
• MOFCOM de ChinaHanwha Ocean USA Technology Inc. (韩华海洋技术美国公司) (Estados Unidos) Lista de contramedidas frente a sanciones extranjeras
• MOFCOM de ChinaHanwha Ocean Services USA Inc. (韩华海洋服务美国公司) (Estados Unidos) Lista de contramedidas frente a sanciones extranjeras
• MOFCOM de ChinaHanwha Ocean America Co., Ltd. (韩华海洋美洲公司) (Estados Unidos) Lista de contramedidas frente a sanciones extranjeras
• MOFCOM de ChinaHanwha Shipping LLC (韩华海运有限责任公司) (Estados Unidos) Lista de contramedidas frente a sanciones extranjeras
• MOFCOM de ChinaHanwha Philly Shipyard Inc. (韩华费城造船厂公司) (Estados Unidos) Lista de contramedidas frente a sanciones extranjeras

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