Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-GHAMARI, Muhammad Abd Al-Karim в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | YEMEN |
|---|---|
| Дата включения | 2021-05-20 |
| Дата рождения | 1979; 1984 |
| Место рождения | Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen |
| Гражданство | Yemen |
| Псевдонимы | AL-GHAMARI, Muhammad 'Abd-al-Karim Ahmad Husayn; GHOMMARI, Muhammad; AL-GHOMMARI, Muhammad |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-GHAMARI, Muhammad Abd Al-Karim на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →