Физическое лицо · записей в списках: 1
AL HOUTHI, Abdul Malik в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | YEMEN |
|---|---|
| Дата включения | 2015-04-14 |
| Дата рождения | 1982; 1981; 1980 |
| Место рождения | Dahyan Governorate, Yemen |
| Гражданство | Yemen |
| Псевдонимы | AL-HOUTHI, Abdel-Malek; AL-HOUTHI, Abdel-Malik; AL-HOUTHI, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen; AL-HOUTHI, Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain; AL-HOUTHI, Abdul-Malik; AL-HOUTH, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL HOUTHI, Abdul Malik на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →