Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-HUTHI, Abd al-Khaliq в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | YEMEN |
|---|---|
| Дата включения | 2014-11-10 |
| Дата рождения | 1984 |
| Псевдонимы | AL-HUTHI, Abd-al-Khaliq; ABU-YUNUS; AL HUTHI, Abd-al-Khaliq Badr-al-Din; AL-HUTHI, 'Abd al-Khaliq Badr al-Din; AL-HOUTHI, Abd al-Khaliq Badr al-Din; AL-HOUTHI, Abdul Khaliq Badreddin |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-HUTHI, Abd al-Khaliq на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →