Физическое лицо · записей в списках: 1
AL HAKIM, Abdullah Yahya в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | YEMEN |
|---|---|
| Дата включения | 2014-11-10 |
| Дата рождения | 1985; 1984; 1986 |
| Место рождения | Dahyan, Yemen |
| Гражданство | Yemen |
| Псевдонимы | AL HAKIM, Abu Ali; AL-HAKIM, Abu-Ali; AL-HAKIM, Abdallah; ALHAKIM, Abu Ali; AL-MU'AYYAD, Abdallah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL HAKIM, Abdullah Yahya на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →