Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-SA'DI, Amir Hamudi Hassan в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAQ2 |
|---|---|
| Дата включения | 2003-09-03 |
| Дата рождения | 05 Apr 1938 |
| Место рождения | Baghdad, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Документ | NO33301/862 issued 17 Oct 1997 expires 01 Oct 2005 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-SA'DI, Amir Hamudi Hassan на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →