Физическое лицо · записей в списках: 1
AZIZ, Tariq в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAQ2 |
|---|---|
| Дата включения | 2003-09-03 |
| Дата рождения | 01 Jul 1936 |
| Место рождения | Mosul or Baghdad, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Документ | NO34409/129 issued Jul 1997 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AZIZ, Tariq на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →