Физическое лицо · записей в списках: 2
IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2002-01-11 |
| Псевдонимы | Abd al-Muhsin; Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; Abdul Rahman; Abu Anas; Ibrahim Abubaker Tantouche; Ibrahim Abubaker Tantoush; ‘Abd al-Muhsi; ‘Abd al-Rahman; Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2006-08-10 |
| Псевдонимы | Abd al-Muhsin; Abdel Ilah Sabri; Al-Libi; Abd al-Rahman; Abd al-Muhsi; Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; Abdul Rahman |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →