Физическое лицо · записей в списках: 1
VALLE VALLE, Juan Antonio в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA |
|---|---|
| Дата включения | 2020-03-05 |
| Дата рождения | 04 May 1962 |
| Место рождения | Matagalpa, Nicaragua |
| Гражданство | Nicaragua |
| Документ | D113169 (Nicaragua) issued 05 Jan 2005 expires 04 Jul 2007 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте VALLE VALLE, Juan Antonio на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →