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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
VALLE VALLE, Juan Antonio
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
VALLE VALLE, Juan Antonio figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-03-05 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-03-05 |
| Fecha de nacimiento | 04 May 1962 |
| Lugar de nacimiento | Matagalpa, Nicaragua |
| Nacionalidad | Nicaragua |
| Documento | D113169 (Nicaragua) issued 05 Jan 2005 expires 04 Jul 2007 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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