Persona física · 2 registro(s) en listas
ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-09-21 |
| Alias | Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; Abu Ali al-Kawari |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-09-30 |
| Alias | Abu Ali al-Kawari; Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري; Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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