Abdul Aziz

sanciones financieras de la UE

Persona física · 1 registro(s) en listas

Abdul Aziz figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2015-10-09	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TAQA · incluido desde hace 11 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗

EUsanciones financieras de la UE

Programas	TAQA
Fecha de inclusión	2015-10-09
Alias	Aziz; Muslim; Vostochniy; Fackih; Bach; Zaurbek Salimovich Guchaev

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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