ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-12-21	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2017-12-21
Alias	ABM CONSTRUCTION COMPANY; THAI SOUTH SUDAN CRUSHER, AGGREGATES, AND BUILDING MATERIALS COMPANY; TSSABM; ABMC THAI SOUTH SUDAN CONSTRUCTION; AGGREGATE BUILDING MATERIALS CONSTRUCTION COMPANY
Vinculado a (según el registro oficial)	BOL MEL, Benjamin

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ GLOMAG

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Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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