TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

AGHAMIRI, Seyyed Mohammad Amin

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

AGHAMIRI, Seyyed Mohammad Amin figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2023-04-24OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-TRA; IRAN-EO13846 · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasIRAN-TRA; IRAN-EO13846
Fecha de inclusión2023-04-24
Motivos (texto oficial)Secretary of Iran's Supreme Council of Cyberspace
Fecha de nacimiento21 Sep 1986
NacionalidadIran
DocumentoE54650560 (Iran) expires 23 Sep 2026; 0081673205 (Iran)
AliasAGHAMIRI, Seyed Mohammad Amin
Vinculado a (según el registro oficial)SUPREME COUNCIL OF CYBERSPACE
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ IRAN-TRA ↗ IRAN-EO13846

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