CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2012-11-08	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-TRA · incluido desde hace 13 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	IRAN-TRA
Fecha de inclusión	2012-11-08
Alias	CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES; CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME; CYBER CRIME OFFICE
Sitio web	http://www.gerdab.ir

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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Analizar otra contraparte — gratis

↗ IRAN-TRA

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Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-TRA

AGHAMIRI, Seyyed Mohammad Amin ALI-ASGARI, Abdulali AMNAFZAR GOSTAR-E SHARIF AYANDEH BANK AZARI JAHROMI, Mohammad Javad COMMITTEE TO DETERMINE INSTANCES OF CRIMINAL CONTENT DOURAN SOFTWARE TECHNOLOGIES FAZLI, Ali FIROUZABADI, Abdolhassan IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES IRANIAN COMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY IRANIAN CYBER POLICE