Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN-TRA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-11-08 |
| Alias | CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES; CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME; CYBER CRIME OFFICE |
| Sitio web | http://www.gerdab.ir |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →