AKHMAT KADYROV FOUNDATION

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

AKHMAT KADYROV FOUNDATION figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2020-12-10	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	GLOMAG; RUSSIA-EO14024
Fecha de inclusión	2020-12-10
Alias	AKHMAD KADYROV FUND; REGIONALNY OBSHCHESTVENNY FOND IMENI GEROYA ROSSII AKHMATA KADYROVA; HERO OF RUSSIA AKHMAT KADYROV REGIONAL PUBLIC FUND; REGIONAL PUBLIC FUND NAMED AFTER HERO OF RUSSIA AKHMAT HAJI KADYROV

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a AKHMAT KADYROV FOUNDATION y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ GLOMAG　↗ RUSSIA-EO14024

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY 7 MAKARA PHARY CO., LTD 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY ABAHUSSAIN, Mansour Othman M ABAKUMOV, Dmytro ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT ADLER BG AD AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED AFRICADA AIRWAYS AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA INSURANCE COMPANY