TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

HAMAS

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

HAMAS figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

1995-01-24OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: FTO; SDGT · incluido desde hace 31 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasFTO; SDGT
Fecha de inclusión1995-01-24
AliasISLAMIC RESISTANCE MOVEMENT; HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA; STUDENTS OF AYYASH; STUDENTS OF THE ENGINEER; YAHYA AYYASH UNITS; IZZ AL-DIN AL-QASSIM BRIGADES; IZZ AL-DIN AL-QASSIM FORCES; IZZ AL-DIN AL-QASSIM BATTALIONS; IZZ AL-DIN AL QASSAM BRIGADES; IZZ AL-DIN AL QASSAM FORCES; IZZ AL-DIN AL QASSA
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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